Беглый криптовалют OneCoin предположительно выплатил $50 млн юристу, чтобы отмывать средства

0 3


   			Беглый криптовалют OneCoin предположительно выплатил $50 млн юристу, чтобы отмывать средства

Прокуратура Соединенных Штатов сообщила жюри Манхэттена, что адвокату Марку Скотту заплатили 50 миллионов долларов, чтобы помочь соучредителю OneCoin и нынешнему беглецу Руе Игнатовой отмывать 400 миллионов долларов.

20 ноября Law360 сообщило, что прокуратура Манхэттена в США и прокуратура округа Нью-Йорк находятся на последней стадии судебного преследования Скотта, бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord, который якобы получил 50 миллионов долларов за отмывание колоссальных 400 миллионов долларов.для Игнатова, также известного как «криптовалюта».

мошенничество с криптовалютой привлекло 4,4 миллиарда долларов

OneCoin является одним из самых печально известных мошенников на рынке криптовалюты.Тем не менее, базирующаяся в Болгарии фирма продолжает функционировать до настоящего времени, несмотря на утверждения следователей о том, что она привлекла 4,4 миллиарда долларов по схеме Понци.

Американская прокуратура обвиняет Скотта в использовании широкой сети фальшивых компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем для отмывания более 400 миллионов долларов незаконно полученных средств.

Прокурор Хулиета Лозано ранее заявляла, что в качестве компенсации за свою преступную деятельность Скотту заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, в том числе трех Porsche и Ferrari.

Хотя Скотт утверждает, что он не знал, что OneCoin был мошенничеством, прокурор Николас Фолли сказал, что доказательства против Скотта были «подавляющими» и «очевидными».

Адвокат Скотта, с другой стороны, заявил присяжным, что сомнений в этом много, и доказывает, что нет никаких доказательств того, что Марк Скотт когда-либо верил, что OneCoin — мошенничество.

Пресс-секретарь Локка Лорда в своем заявлении сказала, что фирме не было известно о предполагаемой преступной деятельности Скотта, которая произошла после его ухода, заявив:

«Скотт, который был с нашей фирмой чуть больше года, был обвинен федеральным правительством в отмывании денег почти через два года после его отъезда. Мы не знали о его отдельных действиях за пределами фирмы, и мы полностью сотрудничалии работа с государственными органами ».

Брат Джорджа Буша встретился с «криптовалютой» OneCoin

В ноябре сообщалось, что Нил Буш, брат бывшего президента Джорджа Буша-младшего и сын покойного президента Джорджа Буша-старшего, как утверждается, получил 300 000 долларов США для участия во встрече с участием Ружи Игнатовой.Адвокат Скотта Дэвид Гарвин сказал:

«Буш напомнил, что глава Hoifu Energy, доктор Хуэй Чи Мин, получил кучу криптовалют за нефтяную сделку на Мадагаскаре.У Буша был остаточный интерес к криптовалюте от сделки с нефтью.Буш встретил женщину из криптовалютной компании, Ружу Игнатову, в Гонконге с доктором Хуэй «.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.